AML (Anti-Money Laundering) və KYC (Know Your Customer) siyasətləri, Pin Up Casino kimi onlayn kazino platformalarında maliyyə cinayətlərinin qarşısını almaq və müştərilərin kimliklərini doğrulamaq üçün tətbiq olunan vacib tədbirlərdir. Bu siyasətlər, həm kazino operatorlarını, həm də oyunçuları qorumaq məqsədi daşıyır.
Pin Up Casino'nun AML-KYC siyasəti aşağıdakı əsas prinsipləri əhatə edir:
1. Müştəri Tanınması (KYC):
- Oyunçuların qeydiyyatı zamanı şəxsiyyət vəsiqəsi, pasport və ya sürücülük vəsiqəsi kimi rəsmi sənədlər tələb olunur.
- Müştərilərin ünvanlarını təsdiqləmək üçün kommunal xidmətlər fakturası və ya bank çıxarışı kimi sənədlər tələb edilə bilər.
- Yaş məhdudiyyəti siyasətinə uyğun olaraq, yalnız yetkinlik yaşına çatmış şəxslərin (18 və ya 21 yaş) qeydiyyatına icazə verilir.
2. Maliyyə Monitorinqi:
- Şübhəli maliyyə əməliyyatlarının aşkarlanması və qarşısının alınması üçün davamlı monitorinq həyata keçirilir.
- Böyük məbləğli əməliyyatlar və tez-tez edilən böyük yatırımlar diqqətlə izlənilir.
- Şübhəli fəaliyyətlər barədə müvafiq hüquq-mühafizə orqanlarına məlumat verilir.
3. Əməliyyatların Təhlili:
- Müştəri əməliyyatlarının müntəzəm təhlili aparılır və normadan kənar hər hansı fəaliyyət araşdırılır.
- Yüksək riskli müştərilər və əməliyyatlar xüsusi diqqətə alınır.
4. İstisnaların İdarə Edilməsi:
- Müəyyən risk faktorlarına əsasən müəyyən müştərilərə xüsusi məhdudiyyətlər tətbiq edilə bilər.
- Müştərinin profili və əməliyyatlarının təhlili nəticəsində lazım gəldikdə əlavə təhlükəsizlik tədbirləri görülür.
5. Məxfilik və Məlumatların Qorunması:
- Müştəri məlumatlarının təhlükəsizliyi təmin edilir və məxfilik siyasətinə uyğun olaraq qorunur.
- Şəxsi məlumatlar yalnız qanunvericilik tələblərinə uyğun olaraq və müvafiq icazələr əsasında üçüncü tərəflərlə paylaşılır.
Pin Up Casino, AML-KYC siyasətini ciddi şəkildə tətbiq edərək, həm oyunçularının, həm də özünün təhlükəsizliyini təmin edir. Bu siyasətlər, həmçinin, beynəlxalq qanun və qaydalara uyğun olaraq, kazino fəaliyyətinin şəffaf və ədalətli olmasını təmin edir.
